Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143907, Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000513878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000066
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имелся.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров общества и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Общества».
Принятое решение:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Голосовали:
«За» - 7 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.4. Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента: 0%.
2.5. Доля принадлежащих единоличному исполнительному органу голосующих акций эмитента: 0%.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.07.2023 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: Протокол № 311-СД/07-2023-13 от 18 июля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Кузнецов
3.2. Дата 18.07.2023г.